ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

 

• ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵕⵓⵥⵉ; 

• ⴰⵏⴱⴹⵓ ⵖ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ;  

• ⴰⵏⴱⴹⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ (ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ) ; 

• ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ.

 

ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⵎⵜ ⵖ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ

 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴼⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏ; 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ; 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ; 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵕⵓⵥⵉ ⵜⴰⵔⴳⴰⵢⵜ; 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ (ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵖ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓⴷ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ).

 

ⵜⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ

 

• ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴼⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏ; 

• ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ; 

• ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ‎ⵖ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ;‎ 

• ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ;‎ 

• ⴰⵎⵛⵉⵡⵡⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵖ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ; 

• ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴽⴰⴹ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ; 

• ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⴳⵣ ⵏ ⵉⴼⵔⵔⵓⵜⵏ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼ ⵖ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ.

 

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ⵜⵉⵎⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵛⵉⵡⴰⵔ

 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ; 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ; 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ;‎ 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ (AGEG);‎ 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ; 

• ⴰⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵖⵜ, ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⴳⵟⵟⵓⵎ 13 ⵙⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ 46 ⵙⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ.

 

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ

 

• ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴰⵎⴱⵓⴷⵉⵙⵎⴰⵏ (ⴼⵢⵢⵉⵏⵏⴰ); 

• ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⵎⴱⵓⴷⵉⵙⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⴽⵓⴼⴼⵓⵏⵉ (ⴱⴰⵔⵉⵣ); 

• ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ (ⴰⵏⵇⴰⵔⴰ).

 

ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ

 

• ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ; 

• ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵏⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ; 

• ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵏⵔⵣⴰⴼ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

 

ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ

 

• ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ; 

• ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ: "ⴰⵔⵔⴰⵢ ⵙⴳ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ" ⵙⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ; 

• ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ " ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ", ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ; 

• ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ "ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ", ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏ (INTERPOL) ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ, ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ; 

• ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ "ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ", ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⵖⴰⵍⴰⵛ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ; 

• ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵔⴷ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴱⵔⵙⵙⵉⵡⴷ, ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵏⴳⵉⵔⵏ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ (FDIC).